В Харькове обнаружили еще один «конвертационный центр»

В Харькове правоохранители обнаружили «конвертационный центр» с оборотом более 300 млн грн, передает пресс-служба ГУ ГФС в Харьковской области.

Уроженец Российской Федерации, проживающий в Харькове, для незаконной конвертации денежных средств создал 12 фиктивных предприятий. В этом ему помогали 10 его сообщников.

Услугами «конвертатора» пользовались реальные фирмы Харьковской и Киевской областей. В ходе расследования установлено, что этим «конвертационным центром» также пользовались заводы оборонной отрасли, которые заключали фиктивные сделки по приобретению микросхем и компьютерного оборудования для военно-промышленной сферы.

Общий оборот выведенных в теневой оборот средств в течение 2014—2015 годов составил более 300 млн грн.

В ходе расследования работники налоговой милиции Харьковской области провели 23 обыска, было обнаружено и изъято 15 печатей предприятий, которые входили в состав «конвертационного центра», компьютерная техника и средства наблюдения, банковские карточки, чековые книжки, флэш накопители и бухгалтерская документация.

Также правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, нунчаки и боевые патроны, которые хранились в одном из офисных помещений «конвертаторов».

Кроме этого, в офисных и жилых помещениях работники оперативного управления и прокуратуры обнаружили и изъяли 21,3 тыс евро, 19,7 тыс долларов и 25 тыс грн.

Добавим, налоговая милиция закрыла подпольный нефтеперерабатывающий цех.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ещё по теме:

Дело директора «Укргаздобычи»: суд прошел в закрытом режиме

Миллионы из мусора: как фирма с уголовной историей строит полигоны в Украине

Почему киевский врач отказался оперировать пациентку из Донбасса

Аудиоподкаст «Накипь Тимошенко». Специальный выпуск

Подозреваемых в нападении на антикоррупционщика нет

опубликовано

2 ноября 2015

фото

В Харькове обнаружили еще один «конвертационный центр»

просмотров

12

поделиться

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: