События

Обналичка через фиктивные фирмы: следователи проверяют «Харьковские теплосети»

Следователи Московского райотдела полиции в городе Харькове подозревают должностных лиц коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети» в выводе кредитных средств на фиктивные фирмы. 


Министерство финансов Украины и Международного банка реконструкции и развития 26 мая 2014 заключили соглашения о займе на общую сумму 382 миллионов долларов для реализации проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины». В сентябре 2016 года КП «Харьковские тепловые сети» в рамках этого проекта заключило договоров на общую сумму 107,59 миллионов долларов. Что происходило дальше – распутывал Харьковский антикоррупционный центр.

«ХТС» подписали договор с АБ «Эксис Индастриз», которое в свою очередь в апреле 2018 заключило договор субподряда стоимостью 4,01 миллиона гривен с ООО «Полтавский строительный центр». Затем между этими двумя юрлица в августе 2018 был подписан еще один договор субподряда стоимостью 9,15 миллионов гривен. Договоры касались установления тепловых счетчиков и вспомогательного механического и электрического оборудования на тепловых пунктах жилых домов Харькова.

За период с января по октябрь 2018 было перечислено 3,27 миллиона гривен.

С четырьмя работниками и без лицензии

Следователи выяснили, что в 2018 году в ООО «Полтавский строительный центр» работало четыре человека вместе с директором. А гражданско-правовые договоры с гражданами и физическими лицами предпринимателями не заключались. Указанное количество работников не соизмеримо с объемами работ, которые имели выполняться по договорам субподряда.

Также «Полтавский строительный центр» потеряло лицензию на ведение хозяйственной деятельности в сфере строительства, связанной с созданием объектов архитектуры.

Некоторые виды работ, которые должен выполнять «Полтавский строительный центр», были сопряжены с повышенной опасностью и требовали получения разрешения Гоструда. Согласно информации, полученной во время досудебного расследования от Главного управления Гоструда в Харьковской области и от Главного управления Гоструда в Полтавской области, действующие разрешения на такие работы отсутствуют и декларации соответствия материально-технической базы предприятием не подавались.

По мнению следователей, все это дает основания считать, что договоры субподряда заключены между АБ «Эксис Индастриз» и ООО «Полтавский строительный центр» могут быть мнимыми и заключены с целью конвертации бюджетных средств в наличную форму.

«Надежные» партнеры

А еще «Полтавский строительный центр» привлекало ООО «Будмонтажреконструкция» и ООО «СК Артбуд» в качестве субподрядчиков. Последнее предприятие имеет признаки фиктивности, а  «Будмонтажреконструкция» фигурирует в уголовном деле по хищению бюджетных средств по выполнению подрядных работ в Волчанской центральной районной больнице.

ПОДПИШИТЕСЬ НА TELEGRAM-КАНАЛ НАКИПЕЛО, чтобы быть в курсе свежих новостей.

ПОДПИШИТЕСЬ НА TELEGRAM-КАНАЛ НАКИПЕЛО

В случае массовых потасовок на улицах города мы вас оповестим