Оборот в миллиарды гривен: СБУ блокировала в Харькове конвертационный центр

Киберспециалисты Службы безопасности обнаружили в Харькове конвертационный центр, который отмывал нелегальные доходы. Общий оборот денег, проходивших через организацию, составлял более пяти миллиардов гривен.

Через центр работники фиктивных субъектов хозяйства вносили ложную информацию в Реестр налоговых накладных для уменьшения возмещения НДС. Это привело к значительным потерям госбюджета, сообщает пресс-служба СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили неучтенные семь миллионов гривен. Также они изъяли более 50-ти печатей фиктивных предприятий и их документацию. Следственные действия продолжаются.

СБУ обнаружила сеть Телеграм–каналов, работавших на РФ. Их администрировали в том числе и харьковчане