В мошеннической схеме участвовали более 100 человек, а месячный «заработок» превышал семь миллионов.
Как установили правоохранители, с июня по декабрь 2020 года злоумышленники организовали в Харькове три «колл-центра». «Операторы» выдавали себя за менеджеров банков и обзванивали людей, чтобы получить персональные данные для доступа к счету на карте. Деньги потерпевших злоумышленники переводили сперва на счета участников группировки, а затем — на территорию Российской Федерации. Оттуда деньги возвращали в виде криптовалюты.
Мошенники пользовались клиентской базой одного из банков, который основан страной-агрессором и действовал на территории Украины.
«Деятельность группы была организована по всем правилам работы настоящих колл-центров. С этой целью были подысканы соответствующие офисные помещения, приобретена компьютерная техника, средства связи, осуществлялась работа по подбору администраторов, операторов и специалистов по программному обеспечению, их обучению. За работой потенциальных администраторов осуществлялся постоянный контроль, в частности, за выполнением поставленных «планов» с обмана граждан», — отмечает пресс-служба МВД Украины.
14 декабря правоохранители провели 14 обысков в помещениях «колл-центров» и по месту жительства организаторов и активных участников группировки. Силовики забрали компьютерную технику, документы, средства связи, банковские карты и 140 тысяч гривен.
Уголовное производство расследуют по статье «Мошенничество». Виновным может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.
ПІДПИШІТЬСЯ НА TELEGRAM-КАНАЛ НАКИПІЛО, щоб бути в курсі свіжих новин
