В Харькове правоохранители обнаружили «конвертационный центр» с оборотом более 300 млн грн, передает пресс-служба ГУ ГФС в Харьковской области.
Уроженец Российской Федерации, проживающий в Харькове, для незаконной конвертации денежных средств создал 12 фиктивных предприятий. В этом ему помогали 10 его сообщников.
Услугами «конвертатора» пользовались реальные фирмы Харьковской и Киевской областей. В ходе расследования установлено, что этим «конвертационным центром» также пользовались заводы оборонной отрасли, которые заключали фиктивные сделки по приобретению микросхем и компьютерного оборудования для военно-промышленной сферы.
Общий оборот выведенных в теневой оборот средств в течение 2014—2015 годов составил более 300 млн грн.
В ходе расследования работники налоговой милиции Харьковской области провели 23 обыска, было обнаружено и изъято 15 печатей предприятий, которые входили в состав «конвертационного центра», компьютерная техника и средства наблюдения, банковские карточки, чековые книжки, флэш накопители и бухгалтерская документация.
Также правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, нунчаки и боевые патроны, которые хранились в одном из офисных помещений «конвертаторов».
Кроме этого, в офисных и жилых помещениях работники оперативного управления и прокуратуры обнаружили и изъяли 21,3 тыс евро, 19,7 тыс долларов и 25 тыс грн.
Добавим, налоговая милиция закрыла подпольный нефтеперерабатывающий цех.
ПІДПИШІТЬСЯ НА TELEGRAM-КАНАЛ НАКИПІЛО, щоб бути в курсі свіжих новин
