Нынешний слоган Международного дня борьбы с коррупцией — United Against Corruption (Объединившиеся против коррупции). Идея объединения близка «Накипело», поэтому совместно с юридической фирмой ILF и аналитической платформой YouControl мы собрали все, что нужно знать и уметь журналисту или активисту, впервые расследующему коррупционные преступления.
Разобраться в тонкостях антикоррупционной борьбы нам помогал Алексей Харитонов, руководитель судебной практики ILF, и Сергей Мильман, CEO аналитической платформы YouControl.
Типичные ошибки начинающих гражданских расследователей, по мнению наших экспертов, примерно такие:
Изначально пошли не по тому пути, неправильно распознали преступление.
Сделали слишком поспешное громкое заявление на старте и попали под диффамационный иск (иск о защите чести, достоинства и деловой репутации).
Уловили суть интриги, но не собрали доказательную базу.
Собрали базу, но не дали делу ход.
Подали заявление, но не проконтролировали следствие.
Мы предлагаем 15 советов и лайфхаков для тех, кто хочет работать как гражданский расследователь экономических преступлений.
1. Не спешите с громкими заявлениями — обезопасьте себя от диффамационных исков.
Часто журналисты делают скоропостижные выводы и бросаются громкими заявлениями вроде «Депутат Иванов — преступник, он проворовался». Догадки и громкие фразы разрушают все начинания, и дают повод «депутату Иванову» подать на автора в суд за клевету.
2. Научитесь отличать коррупцию от других преступлений
Журналисты и активисты часто неточно квалифицируют действие, с которым столкнулись, и с ходу называют его преступлением. Они склонны называть коррупцией практически любой вид экономических проступков. Как следствие — из-за неправильной терминологии эти дела разваливаются.
Так что такое коррупция? Если на пальцах, то это использование служебным лицом своего положения за плату (деньги, блага).
Коррупционных правонарушений существует шесть видов:
Сокрытие информации в декларации (или отказ ее подавать).
Совместительство (ни чиновники, ни депутаты Верховной Рады не могут заниматься коммерческой деятельностью).
Получение подарков на службе.
Отказ от специальных проверок.
Конфликт интересов (реальный или потенциальный), возможность влиять на принятие решений.
Нарушение правил этики государственного служащего.
3. Начните со сбора документов
Не спешите и не предавайте дело огласке, пока ваши догадки не будут подкреплены документально. Воспользуйтесь системой YouControl, чтобы проследить связи, существующие между компаниями, найти конечного выгодополучателя, обнаружить, что компания пребывает в процессе банкротства и так далее.
4. Начинайте с очевидного - с деклараций
Объект вашего расследования — депутат? Начните с его декларации.
Все декларации депутатов и чиновников находятся в открытом доступе. Проверьте:
подал ли он ее вообще;
указал ли себя как конечного бенефициара всех своих предприятий;
указал ли членов семьи, которые сегодня являются собственниками бизнеса;
перечислил ли все активы, которые принадлежат ему или членам его семьи;
совпадают ли в декларации указанные суммы доходов и расходов.
5. Ищите конфликт интересов (влияние на решения)
Проверяйте наличие конфликта интересов — реального или потенциального. Может ли человек, которым вы интересуетесь, влиять на результаты госзакупок или тендеров?
Ищите родственные связи, но помните: в самом по себе факте, что родственники депутата или чиновника ведут коммерческую деятельность, нет ничего противозаконного, если нет прямого влияния на принятие решений.
Другое дело, если чиновник, к примеру, глава ОДА и может отменить результаты тендера — для того чтобы в новом тендере приняла участие «родственная» ему компания. Или, допустим, он/она глава строительного департамента ОДА и может прописать условия тендера на строительство так, чтобы им идеально соответствовала как раз что фирма жены, мужа, бабушки...
Если конфликта интересов нет, то, возможно, мы будем говорить о согласованных действиях, которые являются разновидностью нарушений антимонопольного законодательства.
Важно: проанализируйте, кто принимает решение о работах или закупках, на которые объявлен тендер: администрация или местные советы? Если местные советы — речь уже не идет о коррупции, но может идти о других видах экономических преступлений. Они расследуются иначе.
6. Анализируйте тендеры
Начнем с того, имело ли право предприятие в принципе осуществлять те виды работ, на которые проводился тендер.
Проверить это можно онлайн на сайте Единого государственного реестра, вбив код предприятия.
И обязательно проверяйте каждый интересующий вас тендер через систему ProZorro: нет ли там условий, прописанных под конкретного исполнителя.
7. Расследуйте банкротства
Иногда ниточка расследования приводит к преступлению не коррупционному, а преступлению против государства или государственной собственности. Они не менее важны для разоблачения.
Информацию о банкротстве или возбуждении дела о банкротстве можно найти в Едином реестре судебных решений.
У многих госпредприятий или предприятий, принадлежащих олигархам, есть популярная уловка, связанная с возбуждением дел о банкротстве. По закону, если в отношении предприятия возбуждено дело о банкротстве, ему запрещено принимать участие в тендерах (ст. 17 Закона «О публичных закупках»). Но до того как предприятие ликвидируют, может пройти от 4 месяцев до 6 лет с момента возбуждения дела о банкротстве. И часто получается так, что предприятие не ликвидировано, официально оно не может вести хозяйственную деятельность, но ведет.
В чем здесь риски для партнеров такого предприятия? Исполнительные действия в отношении предприятия приостановлены, оно фактически завершает деятельность, и взыскать с него ущерб за ненадлежащее качество работ, например, — невозможно.
Если собственник сам принимает решение о банкротстве, эта информация, как правило, публикуется в вестнике местного органа госрегистраци. Видят эту информацию немногие, соответственно о том, что предприятие банкротится, не знают, и продолжают вести с ним дела.
Чтобы проверить, не пребывает ли предприятие в процедуре банкротства, нужно проверить информацию в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц- предпринимателей и общественных объединений.
А еще нужно смотреть на квалификационные требования. Если тендерный комитет не устанавливает фильтр о том, что в отношении участвующих в тендере предприятий не должно быть возбуждено дело о банкротстве, тогда можно говорить о злоупотреблениях главы тендерного комитета.
8. Обращайте внимание на детали
Например, на стоимость товаров. Как мелочи играют на руку коррупционерам, показывает вот этот пример:
Есть государственный тендер на закупку обуви (скажем, для Минобороны). Подает заявку компания, условно, «Адидас», со стоимостью пары ботинок 1 тысяча гривен, «Пума» — 700 гривен, и какое-нибудь «ООО Талан» — 300 гривен.
Как работает система Prozorro: кто дал меньшую цену, то автоматически выиграл. 15 минут — и вы получаете протокол, даже если обувь никогда не была профильным видом деятельности вашего предприятия.
А дальше закон позволяет на 10% повысить стоимость в случае рыночного колебания цен. Условный «Талан» обращается к Торгово-промышленной палате — та выдает свидетельство о том, что да, стоимость возросла. Через месяц еще раз, и потом еще раз — закон позволяет повысить цену до 30%.
В итоге получается, что цена не меняется, но меняется объем поставок. А формально придраться не к чему. В результате, тендер выигрывает не предприятие, которое соответствует требованиям, а участник схемы.
9. Не ограничивайтесь публикацией в СМИ. Передайте собранный материал в органы правопорядка.
Вы собрали информацию о коррупционном преступлении? Передайте ее уполномоченным органам, среди которых:
На официальных сайтах этих госструктур есть шаблоны заявлений. Важно детально описать конкретное правонарушение: кто его совершил (ФИО), о каком предприятии идет речь, суть правонарушения. Слова нужно подкрепить документами: можно воспользоваться скриншотами и выписками из уже упомянутой системы YouControl.
10. Решайте сами — выходить ли «из тени».
Передавать информацию можно и анонимно. Такое заявление должны в обязательном порядке рассмотреть, но если вы укажите свои данные, то сможете контролировать ход продвижения антикоррупционного дела. И уровень доверия к информации будет выше.
11. Заставьте органы принять заявление
Заявитель имеет право обжаловать в суде отказ принимать или рассматривать заявление. Если вы подадите в суд на то, что вашей информации не дают ход, как минимум вы выполните свой гражданский долг.
Требуйте от органа, в который вы подали сообщение о преступлении, информацию о внесении дела в открытый реестр и определении следователя.
Сейчас ждет подписи Президента закон о защите разоблачителей. Он гарантирует разоблачителям коррупционных схем (и других преступлений) защиту от трудовых преследований. А еще — вознаграждение в размере 10% от суммы средств, которые удастся вернуть государству благодаря информации разоблачителя. Во многих прогрессивных странах так расследуется около 80% экономических преступлений. Для многих это становится постоянным и прибыльным (хоть и рискованным) видом деятельности
12. Чтобы контролировать дело после его возбуждения, создавайте общественный резонанс.
Как контролировать дело, если вы разоблачитель и оно не касается вас лично?
«Я задаю этот вопрос многим правоохранителям, разного ранга, — признается Алексей Харитонов. — Ответ молниеносный: „Никак“. Вы не имеете процессуального статуса, вы не потерпевший, существует тайна следственных действий, и информацию вам не предоставят. Выход один: созывайте брифинги, обращайтесь в пресс-службу соответствующего органа и вызывайте на мероприятие следователя. Только широкий общественный резонанс позволит не спустить дело на тормозах».
ПІДПИШІТЬСЯ НА TELEGRAM-КАНАЛ НАКИПІЛО, щоб бути в курсі свіжих новин
